CoinBest株式会社（以下、「当社」といいます。）は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下、「マネロン等」といいます。）を防止するため、関係法令等を遵守し、業務の適正を確保するために、以下の通りマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に関する方針（以下、「本方針」といいます。）を定めます。

当社は、マネロン等の防止の徹底を経営上の重要な課題と認識し、これを適時適正に遂行するための態勢を整備し、運用します。

取締役又は執行役員の中からマネロン等の防止対策を担当する統括責任者を任命し、同責任者の指揮の下、マネロン等の防止対策を組織的に的確に実施します。全役職員向けの研修を定期的に受講し、マネロン等防止に関する職員の知識習得、意識向上を図ります。

お客様との取引開始時の取引時確認においては、顧客属性に応じた対応策を取る等、リスクベース・アプローチの方法に則った措置を講じます。更に、お客様の取引については適時の調査を行い、その結果を分析し活用することで、対応策の見直しを行ないます。

制裁対象者との取引のフィルタリング等による排除、及びテロリスト等に対する資産凍結等との措置に係る確認について、適切な措置を適時に実施すべく態勢を整備します。

取引モニタリング等を定期的及び随時に実施し、「疑わしい取引」等が検知された場合、それらに適切に対応し、監督官庁に速やかに届け出ます。

内部監査部門は、本方針に関するマネロン等の防止策の全体的な取組状況を適時適正に監査し、その結果を踏まえて、当社はマネロン等の防止策の維持及び改善を図ります。